ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Напомню, что 07 февраля -
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об установлении ограничений на перевод денежных средств в пользу лиц, занимающихся организацией и проведением азартных игр и лотерей с нарушением законодательства
7 февраля 2017 08:00
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платёжных агентов, банковских платёжных субагентов, платёжных агентов отказывать в переводе и приёме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О лотереях” и Федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”» (далее – законопроект) разработан Минфином России.
Законопроектом предлагается установить ограничение кредитным организациям, банковским платёжным агентам, банковским платёжным субагентам, платёжным агентам на перевод и приём денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр, по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства.
В частности,
кредитные организации обязаны будут отказать в проведении операций по переводу и приёму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся предпринимательской деятельностью, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечни организаций, индивидуальных предпринимателей и иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр или лотерей с нарушением российского законодательства.
Законопроектом предусматривается ведение соответствующих перечней. Определяются также источники информации, позволяющие проверить принадлежность получателей средств к числу лиц, незаконно осуществляющих свою деятельность, и основания для включения и исключения таких лиц из перечней.
Также
предусматривается ведение перечня операторов и распространителей лотерей и перечня организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, принимающих интерактивные ставки.
Порядок ведения перечней будет определяться Правительством России. Полномочия по ведению перечней предлагается возложить на ФНС России.
Кроме того, законопроектом предлагается установить, что кредитные организации обязаны будут отказывать в проведении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица в пользу юридических лиц (за исключением организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, которые принимают интерактивные ставки, операторов и распространителей лотерей), индивидуальных предпринимателей (за исключением распространителей лотерей), а также иностранных граждан и лиц без гражданства, занимающихся предпринимательской деятельностью, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, при наличии кода или другого идентификатора операции, который устанавливается оператором платёжной системы, указывающего на осуществление этими лицами деятельности по организации и проведению азартных игр, деятельности по организации и проведению лотерей.
P.S. - а вот здесь не совсем понял, может реально нам-ИМ переводить нельзя, а им-НАМ можно будет???
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
Заседание Правительства (2017 год, №4) 16 февраля 2017 года
ПОВЕСТКА:
http://government.ru/meetings/26461/materials/
7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О лотереях” и Федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”»
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платёжных агентов, банковских платёжных субагентов, платёжных агентов отказывать в переводе и приёме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства.
Законопроект рассмотрен и одобрен 6 февраля 2017 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: http://government.ru/meetings/26461/decisions/
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О лотереях” и Федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”»
Законопроектом предлагается установить обязанность кредитных организаций, банковских платёжных агентов, банковских платёжных субагентов, платёжных агентов отказывать в переводе и приёме денежных средств в пользу лиц, занимающихся деятельностью по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства.
Законопроект рассмотрен и одобрен 6 февраля 2017 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.
Решение Правительства:
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О лотереях” и Федеральный закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”» и
внести его в Государственную Думу в установленном порядке.
P.S. Я думаю с пол года-год время ещё есть... А там найдём пути ввода-вывода
Надежные мобильные и резидентные прокси для вашего бизнеса! 
США, 
Франции, 
Ирландии, 
Молдовы, 
Испании, 
Англии, 
Польши, 
Болгарии, 
Литвы, 
Индонезии, 
Индии, 
Украины, 
Казахстана, 
Кыргызстана, 
Таиланда, 
Турции, 
России и тд.
.png "128 (28) 128 (28)")
